Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Ответственный за финансовые преступления
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем специалиста по финансовым преступлениям, который будет играть ключевую роль в обеспечении финансовой безопасности организации. Эта должность требует высокого уровня аналитических способностей, внимания к деталям и глубокого понимания финансовых процессов и законодательства. Специалист по финансовым преступлениям отвечает за выявление подозрительных транзакций, проведение внутренних расследований, взаимодействие с правоохранительными органами и разработку стратегий по предотвращению мошенничества и других финансовых нарушений.
Основные задачи включают мониторинг финансовых операций, анализ отчетности, выявление аномалий и потенциальных рисков, а также разработку и внедрение политик по борьбе с отмыванием денег и другими видами финансовых преступлений. Специалист должен быть готов к работе в условиях высокой конфиденциальности и строго соблюдать этические нормы.
Кандидат должен обладать знаниями в области бухгалтерского учета, финансового анализа, а также законодательства в сфере финансовых преступлений. Опыт работы в аналогичной должности, знание международных стандартов и владение современными аналитическими инструментами будут значительным преимуществом.
Работа требует тесного взаимодействия с другими отделами компании, включая юридический, внутреннего аудита и службы безопасности. Специалист по финансовым преступлениям также может участвовать в обучении сотрудников по вопросам предотвращения мошенничества и соблюдения нормативных требований.
Если вы обладаете высоким уровнем ответственности, аналитическим складом ума и стремлением защищать организацию от финансовых угроз, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Мониторинг и анализ финансовых транзакций на предмет подозрительной активности
- Проведение внутренних расследований по фактам возможных финансовых нарушений
- Разработка и внедрение политик по предотвращению финансовых преступлений
- Сотрудничество с правоохранительными и регулирующими органами
- Подготовка отчетов и документации по результатам расследований
- Обучение сотрудников вопросам соблюдения финансового законодательства
- Оценка рисков и разработка мер по их снижению
- Участие в аудиторских проверках и ревизиях
- Использование аналитических инструментов для выявления мошенничества
- Контроль за соблюдением нормативных требований в финансовой сфере
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, экономики, юриспруденции или смежных дисциплин
- Опыт работы в области финансовой безопасности или внутреннего аудита от 3 лет
- Знание законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями
- Умение работать с большими объемами данных и аналитическими системами
- Высокий уровень ответственности и конфиденциальности
- Развитые коммуникативные и презентационные навыки
- Способность работать в условиях многозадачности
- Знание международных стандартов (например, FATF, AML)
- Навыки написания отчетов и ведения документации
- Готовность к взаимодействию с внешними аудиторами и регуляторами
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт в расследовании финансовых преступлений?
- Какие аналитические инструменты вы используете в своей работе?
- Как вы определяете подозрительные транзакции?
- Были ли у вас случаи взаимодействия с правоохранительными органами?
- Какие меры вы предлагаете для предотвращения финансового мошенничества?
- Как вы обучаете сотрудников вопросам финансовой безопасности?
- Какие нормативные акты вы считаете наиболее важными в вашей работе?
- Как вы обеспечиваете конфиденциальность при проведении расследований?
- Как вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер?
- Какие сложности вы сталкивались при выявлении финансовых нарушений?
